Složene vlasničke strukture, IV direktiva EU o zabrani upotrebe finansijskog sistema u svrhe pranja novca i finansiranja terorizma, kriptovalute i tajni fondovi

Pranje novca i finansiranje terorizma

 

Zašto učestvovati?

Da li ste znali da neispunjavanjem obaveza prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma rizikujete novčane kazne u iznosima od 500.000 do 3.000.000 dinara? 

 

Polaznici će dobiti mnoštvo informacija o složenim vlasničkim strukturama kao što su Trustovi, Shell kompanije, off-shore kompanije, kako prepoznati te tipove organizacija, kako im pristupiti i kako poslovati sa istim.

 

IV Direktiva EU o zabrani upotrebe finansijskoj sistema u svrshe pranja novca i finansiranja terorizma. Polaznici će dobiti informacije o samoj direktivi, načinu primene, novinama koje direktiva donosi u odnosu na postojeći Zakon u 

pogledu razlika u odnosu na FATF preporuke, novinama u pogledu transparentnosti pravnih lica.

 

Kriptovalute - Šta su zapravo kriptovalute, kako nastaju, koju si osnovne karakteristike i razlike između kriptovaluta i njihova potencijalna zloupotreba. 

 

Tajni fondovi - Pojam i osnovne karakteristike, načini i razlozi stvaranja tajnih fondova, šeme kreiranja tajnih fondova, 

Slićnosti i razlike tajnih fondova i pranja novca

Teme koje će biti obrađene su:

• Složene vlasničke strukture
• Trustovi
• Šta direktiva donosi?
• Gde ide iznad standarda uspostavljenih u FATF preporukama? 
• Transparentnost pravnih lica
• Obaveza uspostavljanja registra stvarnih vlasnika 
• Način realizacije ove obaveze u nekim od država članica
• Šta su kriptovalute? 
• Kako nastaju kriptovalute? 
• Osnovne karakteristike i razlike između kriptovaluta. 
• Zloupotreba kriptovaluta u svrhu pranja novca? 
• Pojam i osnovne karakteristike tajnih fondova. 
• Načini i razlozi stvaranja tajnih fondova. 
• Šeme kreiranja tajnih fondova. 
• Uslovi za otkrivanje tajnih fondova. 
• Sličnosti i razlike tajnih fondova i pranja novca. 

Obuka je namenjena svim licima koja su obveznici prema postojećem Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i to: bankama, lizing kompanijama, osiguravajućim društvima, agentima za prenos novca, brokersko dilerskim društvima, računovođama, revizorima, advokatima, agentima za promet nekretnina, faktoring I forfeting kućama, kazinima, online igrama na sreću, notarima i platnim institucijama kao I svim licima koja žele da podignu svoj nivo znanja iz ove oblasti na viši nivo.

 

Predavači su:

Milunka Milanović, konsultant OEBS, direktor u oblasti sprečavanja novca i finansiranja terorizma u Komercijalnoj banci ad Beograd i koordinator AML poslova na nivou Grupe.

Goran Lukić, konsultant OEBS, visokokvalifikovani stručnjak specijalizovan za predmete koji obrađuju tematike sprečavanja pranja novca,  finansijske forenzike, forenzičke revizije, privredne kriminalistike i međunarodne ekonomske špijunaže.

 

Mesto i vreme održavanja obuke: Konferencijaska sala hotela Constantine the Great, Ulica 27. marta br. 12, 14.07.2017 u 10.00 h. Seminar traje do 16.00h.

Kotizacija: 12.000,00 RSD po učesniku, za 2 i više kandidata iz iste firme/organizacije odobravamo popust od 10%. U kotizaciju je uključeno: predavanje, materijal sa seminara, sertifikat, kafe pauza, pauza za ručak, parking

INFORMACIJE : TEL: 064/23-87-006; Email: bogdan.vlahovic@amlconsulting.rs Osoba za kontakt: Bogdan Vlahović