Procena rizika - Zaokret prema novom Zakonu, nove obaveze, preporuke istražnih organa

 

Zašto učestvovati?

 Da li ste znali da neispunjavanjem obaveza prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma rizikujete novčane kazne u iznosima od 500.000 do 3.000.000 dinara? 

 

Procena rizika predstavlja najzahtevniji zadatak koji država stavlja pred obveznike. Naime, pored rizika države na nivou države, svaki sektor, dakle svaki obveznik moraće da izradi internu procenu rizika i da radeći je preispita da li je svaku procenu rizika za klijente dobro izvršio, imajući u vidu tip klijenta, sektorski rizik, opisane slučajeve i slično. Dalje predlog Zakona stavlja pred obveznike i sasvim novi krug klijenata koji će morati da budu ocenjeni kao visokorizični i da dalje primenjuju sve radnje i mere propisane Zakonom. Osim toga, obveznik će uvek morati da ima na umu da rizici države ne smeju biti u suprotnosti sa rizicima klijenata i da tako moraju i postupati. 

O problematici procene rizika prvi out ćete imati i priliku da se upoznate sa aspekta rada istražnog organa. Šta se na osnovu iskustva iz istraga može primeniti u radu obveznika i na koji način. Šta definisati kao visokorizično, šta dalje uraditi, da li i kako pratiti ove klijente, koje tipove registrovanih delatnosti nikako ne stavljati unizak rizik i slično samo su neka od pitanja. Naši polaznici mogu očekivati i prezentaciju studije slučaja od strane naših slučaja.

 

Teme koje će biti obrađene su: 

•  Nove obaveze prema propisima

•  Zašto su određene kategorije lica visok rizik bez obzira na propisane zakonske odredbe

•  Da li će i kada biti primenjene pojednostavljene radnje i mere

•  Kako primenjivati rizik za javna preduzeća s obzirom na visokorizične domaće funkcionere

   

• Iskustva iz istražnog rada u odnosu na tipove 

• preduzeća

• Iskustva u radu na slučajevima sa licima koja imaju kompleksne vlasničke strukture

• Rad istražnih organa na slučajevima korpucije – domaći funkcionere

• Šta je „okidač“ za pokretanje istrage

• Studija slučaja - primeri iz prakse

 

Seminar je namenjen svim obveznicima Zakona o Sprečavanju pranja novca kao što su: Agenti za promet nekretnina, kazina, on lajn igre na sreću, lizing kuće, osiguravajuća društva, posrednici i zastupnici u osiguranju, brokersko dilerska društva, menjačnice, agenti za prenos novca, investiciona društva, društva za upravljanje, revizori, računovođe, lica u bankama koja imaju kontakt sa klijentima i svima koji žele da podignu nivo znanja o ovoj tematici. 

 

Predavači su:

Milunka Milanović, konsultant OEBS, bivša načelnica unutar Uprave za sprečavanja novca, trenutno radi kao direktor u oblasti sprečavanja novca i finansiranja terorizma u Komercijalnoj banci ad Beograd i koordinator AML poslova na nivou Grupe.  

Goran Lukić, visokokvalifikovani stručnjak specijalizovan za predmete koji obrađuju tematike sprečavanja pranja novca, suzbijanja finansijskog kriminala, finansijske forenzike i međunarodne ekonomske špijunaže. Međunarodno sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca - CAMS i na listi eksperata OEBS-a za oblast suzbijanje organizovanog finansijskog kriminala i pranja novca.

 

Mesto i vreme održavanja obuke: Konferencijaska sala Hotel Crystal, Internacionalnih brigada 9, 11000 Beograd 15.12.2017 u 09.00 h. Seminar traje do 15.00h.

Kotizacija: 12.000,00 RSD po učesniku, za 2 i više kandidata iz iste firme/organizacije odobravamo popust od 10%. U kotizaciju je uključeno: predavanje, materijal sa seminara, sertifikat, 2 kafe pauze, parking

INFORMACIJE : TEL: 064/23-87-006; Email: bogdan.vlahovic@amlconsulting.rs Osoba za kontakt: Bogdan Vlahović