DOKUMENTACIJA PREMA ZAKONU O SPREČAVANjU PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA – INTERNA AKTA KOJA JE OBVEZNIK DUŽAN DA IZRADI

Zašto učestvovati?

Da li ste znali da neispunjavanjem obaveza prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma rizikujete novčane kazne u iznosima od 500.000 do 3.000.000 dinara? 

 

Cilj obuke je da odgovori na pitanja: Zakon sa sobom nosi obavezu izrade internih akata. Teško je na osnovu zakonskih odredbi prepoznati šta sve to podrazumeva za obveznika, kao i da li postoji propisana odgovarajuća forma. O ovim i drugim pitanjima, baviće se radionica. Koju to dokumentaciju je oveznik dužan da izradi prema Zakonu, koja akta obveznik mora da ima, šta akta moraju da sadrže, ko donosi interna akta, koje obrasce obveznik koristi prilikom prijava sumnjivih i gotovinskih transakcija, na koji način popunjava obrasce, kako i kome se obrasci dostavljaju, da li se intrena akta dostavljaju i kome, zahtevi Uprave obveznicima, dostava dokumentacije od strane obveznika i dr.

Takođe, Zakon  donosi obavezu izrade i novih internih akata, odnosno odgovarajuće promene u postojećim. Na obuci će biti reči i o tome šta je obveznik dužan da izradi prema Zakonu.

 

• Registracija učesnika
• Obveznici 
• Šta svaki obveznik mora da ima od dokumentacije?
• Zahtevi Uprave obveznicima
• Dostava podataka od obveznika
• Obaveštenje o ovlašćenom licu i zameniku ovlašćenog lica
• Interna analiza rizika
• Procena rizika
• Matrice rizika
• Godišnji izveštaj 
• Unutrašnja kontrola
• Prijava gotovinskih transakcija
• Prijava sumnjivih transakcija 
• Način prijave
• Dostavljanje dokumentacije Upravi
• Praksa – najčešće greške obveznika
• Neka rešenja

 

Seminar je namenjen: NEFINANSIJSKE INSTITUCIJE i OSTALE FINANSIJSKE INSTITUCIJE, osiguranja, lizing, menjačnice, agenti za promet nekretnina, faktoring  kuće, računovođe, revizori, advokati, notari, platne institucije, institucije elektronskog novca, online igre na sreću, poreski savetnici i dr. obveznici po Zakonu 

 

Predavači su:

Milunka Milanović, konsultant OEBS, bivša načelnica unutar Uprave za sprečavanja novca, trenutno radi kao direktor u oblasti sprečavanja novca i finansiranja terorizma u Komercijalnoj banci ad Beograd i koordinator AML poslova na nivou Grupe.  

Jelena Pantelić, konsultant OEBS-a, specijalni savetnik unutar Uprave za Sprečavanje pranja novca Republike Srbije. Držala je poziciju načelnika analitičkog odeljenja i savetnika za strateške analize pri Upravi. Evaluator je Moneywalla, član je radne grupe za izradu Nacionalne procene rizika za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Mesto i vreme održavanja obuke: Konferencijaska sala Hotel Crystal, Internacionalnih brigada 9, 11000 Beograd 18.05.2018 u 14.00 h. Seminar traje do 19.00h.

Kotizacija: 12.000,00 RSD po učesniku, za 2 i više kandidata iz iste firme/organizacije odobravamo popust od 10%. U kotizaciju je uključeno: predavanje, materijal sa seminara, sertifikat, 2 kafe pauze, parking

INFORMACIJE : TEL: 064/23-87-006; Email: bogdan.vlahovic@amlconsulting.rs Osoba za kontakt: Bogdan Vlahović

smrtovnice sarajevo smrtovnice visoko smrtovnice bihac smrtovnice jastuci madraci cvijeće horoscope vicevi sanovnik horoskop recepti cosmetics beauty lektire lektira knjige kalkulator